Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang Mulai akan Memeriksa Sejumlah Saksi Pekan Depan

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang (tengah) berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/7/2023).

INDOZONE.ID - Sejumlah saksi akan diminta klarifikasi oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim terkait penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan rencana meminta klarifikasi dari sejumlah saksi tersebut akan dilakukan mulai pekan depan.

Baca Juga: Polri Panggil Sejumlah Saksi Untuk Diperiksa Terkait TPPU Panji Gumilang

"Minggu depan akan dilaksanakan konfirmasi dengan para saksi-saksi," kata Whisnu kepada wartawan, Kamis (20/7/2023)

Whisnu belum menyebutkan siapa-siapa saja saksi yang akan dimintai klarifikasi pekan depan.

Setelah penyidik merampungkan pendalaman pada rekening terkait TPPU Panji Gumilang yang masih berlangsung pekan ini, dilakukan pemanggilan saksi. Pendalaman tersebut dilakukan oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK).

Baca Juga: 11 Jam Diperiksa Kasus Ponpes Al Zaytun, Lucky Hakim Jelaskan soal Barang Pemberian Panji Gumilang

"Minggu ini, kami melakukan pendalaman terkait transaksi-transaksi keuangan dengan berkoordinasi bersama PPATK," ungkap Whisnu.

Selain menyelidiki perkara dugaan TPPU, Dittipideksus dan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga memberikan asistensi ke Polres Indramayu yang tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan zakat oleh Panji Gumilang. Dugaan penyalahgunaan zakat dilaporkan oleh Forum Indramayu Menggugat (FIM).

Saat ini, Bareskrim Polri juga tengah menyidik kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Panji Gumilang. Lebih dari 20 saksi, termasuk saksi ahli, telah dimintai keterangan dalam proses penyidikan ini.